El empresario Mexicano Manuel Barreiro y el empresario español Juan Pablo Olea enfrentan un proceso penal por lavado de dinero promovido por el juzgado de Instrucción 4 de Madrid, en España. El blanqueo de capitales habría sido en favor de Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-MC a la presidencia de México.
La indagatoria tuvo su comienzo el 20 de abril de 2018, cuando con una denuncia anónima se reportó que la ilegal transacción se perpetró a través de empresas fantasma en el país ibérico y pasó por Gibraltar, Canadá hasta llegar a México.
El monto del dinero que habría sido lavado es de 54 millones de pesos que, se presume, llegaron a manos del presidenciable a través de la compra-venta de una nave industrial con el empresario mexicano.
De probarse los delitos cometidos, los implicados enfrentarían penas en prisión.
