La SHCP congela cuentas bancarias ligadas a Zona Divas

Nieto explicó que gracias al Sistema Financiero se detectaron las cuentas que están relacionadas a lavado de dinero y trata de personas

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó que se congelaron cuentas bancarias vinculadas a la página Zona Divas, tras la detención de su presunto fundador Ignacio “N”, alías El Soni.

En conferencia de prensa, Nieto Castillo, explicó que dichas cuentas están relacionadas a lavado de dinero y trata de personas.

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Detalló que gracias al Sistema Financiero se detectaron transferencias internacionales de flujos financieros a varios países, así como la recepción de sueldos y salarios por parte de seis empresas.

“En virtud de la orden de aprehensión por parte de la Policía Federal, hemos procedido a hacer el bloqueo de las cuentas de siete personas físicas y siete personas morales y el sujeto Ignacio “N”, en relación de lavado de dinero y trata de personas”, dijo Nieto.