Desde el pasado 26 de octubre, la PGR inició una carpeta de investigación por lavado de dinero por el caso que dio a conocer el abogado Adrián Xamán McGregor y al cual estaría relacionado el candidato presidencial por la coalición Por México Al Frente, Ricardo Anaya.
Así lo dio a conocer este miércoles la dependencia federal en un comunicado, en el que menciona que ya ha realizado cateos, solicitud de alertas migratorias y citatorios a personas, bajo el principio de lealtad del Sistema Penal Acusatorio.
El martes, el abogado Adrián Xamán McGregor informó que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N” fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, un empresario de Querétaro, para una operación cuyo propósito era hacerle llegar fondos a Anaya supuestamente mediante empresas fantasma.
El mecanismo elegido, dijo, fue simular la venta de una nave industrial de la empresa Juniserra S.A. de C.V. a la compañía Manhattan Masterplant Development por una suma de 54 millones de pesos.
La PGR anotó en la misiva que dos personas que ya citó a declarar solicitaron que se les aplique alguna de las figuras jurídicas nuevas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin precisar cuál.
