La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda (SHCP), reveló que presentará un total de siente denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra integrantes del Consejo Directivo de Caja Libertad, por el delito de lavado de dinero.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó en entrevista con Milenio, que suman 10 cuentas congeladas vinculadas al caso y comentó que este miércoles se presentarán siente denuncias adicionales, pero no detalló contra quiénes.
Asimismo dijo que en septiembre será anunciada la Plataforma de personas políticamente expuestas en materia de corrupción, donde se incluirán a todos los servidores públicos federales, estatales y municipales, pero también políticos, empresarios, artistas entre otros que cometan actos ilícitos.
